Минфин Грузии задержал двух руководителей компаний за фальшивые налоговые документы

По обвинению в изготовлении и использовании фальшивых налоговых документов сотрудники Следственной службы Минфина задержали руководителей двух компаний.

Задержанные также обвиняются в обмане собственника одной из компаний и повреждении имущества в большом количестве.

Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной прибыли выдали фальшивые налоговые документы от имени компаний, которыми они управляли. Они составили фиктивный отчет о том, что якобы доставили друг другу деревоматериалы, благодаря чему у одной из компаний появился фальшивый актив в НДС и остатки деревоматерилов. Ущерб, нанесенный бюджету, превысил 100 тысяч лари (около 36 тысяч долларов).

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии — изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт и причинение имущественного ущерба путем обмана. Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.