Национальный банк Грузии оштрафовал Liberty Bank на 75 тысяч лари

Национальный банк Грузии оштрафовал системно значимый банк Liberty Bank на 75 тысяч лари (около 30 тыс. долларов) за нарушение внутренних банковских правил, говорится в информации на сайте регулятора.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с самой крупной филиальной сетью.

Речь идет о нарушении правил в рамках предотвращения рисков финансирования терроризма и отмывания денег, согласно которым банк обязан классифицировать операции, осуществлять их мониторинг и сообщать Нацбанку о сомнительных сделках.

Кроме того, в семи случаях банк предоставил неполную информацию по запросу Нацбанка.

Такие проверки Нацбанк Грузии проводит постоянно, и в 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка, в 2022 году – семь.

Системно важный банк – термин в законодательстве многих стран мира, которым обозначают коммерческие банки, занимающие весомую долю на банковском рынке и потенциальное банкротство которых способно вызвать нарушение стабильности финансовой системы страны. Термин "системно важные банки" можно считать синонимом термина "крупнейшие банки".