Прокуратура предъявила обвинение в отмывании денег учредителям «Ти-Би-Си Банка»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение учредителям «Ти-Би-Си Банка» - Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Как заявили на проведенном в ведомстве брифинге, Хазарадзе и Джапаридзе обвиняются по факту легализации группой незаконных доходов в размере 16 754 000 долларов США.

«Как известно общественности, 2 августа 2018 года Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту легализации незаконных доходов председателем наблюдательного совета «Ти-Би-Си банка» и его замом.

С учетом высокого общественного интереса, хотим сообщить, что в результате анализа доказательств, добытых в рамках ведущегося по уголовному делу расследования, принято итоговое решение

Вынесено постановление об обвинении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по факту легализации группой незаконных доходов в размере 16 754 000 долларов США, что сопровождалось получением доходов в особо крупном размере (преступление предусмотрено подпунктом «а» 2-й части и подпунктом «в» 3-й части статьи 194 УК Грузии).

Также хотим сообщить, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе сегодня вызваны в Генеральную прокуратуру Грузии с целью предъявления им постановления об обвинении. После предъявления обвинения М. Хазарадзе и Б. Джапаридзе Генпрокуратура обратится к суду с ходатайством об избрании для них меры пресечения.

Информация о мере пресечения общественно