Глава Ассоциации банков: Отчет госдепа США по Грузии требует внимания

Глава Ассоциации банков Александр Дзнеладзе считает, что та часть отчета Госдепартамента США, которая касается Грузии требует внимания, несмотря на то, что в стране очень хорошо функционирует система финансового мониторинга, которая контролирует банковские операции.

«В той части, которая касается финансовой системы Грузии, отчет общий, но при этом очень важный и надо обратить более серьезное внимание на те вопросы, которых он касается. Мы не можем понять о каких конкретных фактах идет речь, так как у нас никаких подобных данных нет, но на них следует обратить внимание» - заявил он.

По его словам, в настоящее время Национальный банк занят поиском конкретных транзакций, которые могли бы подтвердить вывода госдепартамента.

«Это новая информация, о которой нам ничего неизвестно, и скорее всего, Национальный банк сделает по этому поводу заявление. В отчете говорится, что в Грузии может существовать риск финансового мошенничества и отмывания денег, но не сказано, что это уже происходит. Не могу ничего сказать более детально, так как никаких пояснений по поводу сказанного госдеп

Как известно, в отчете Госдепартамента США говорится, что значительная часть нелегальных доходов в Грузии связана с банковским мошенничеством, киберпреступлениями, и незаконным присвоением денег.

В частности, в нем сказано, что грузинские банки осуществляют разного рода транзакции по смене юрисдикций, которые связаны с отмыванием денег.