Нацбанк Грузии обновил список стран высокого риска для денежных переводов

Нацбанк Грузии обновил список стран высокого риска для денежных переводов и сотрудничества.
По распоряжению в 2019 году в этом списке было 25 стран, в 2020 году он увеличился до 33. Согласно документу от 21 января 2026 года в списке по-прежнему 33 страны, хотя 11 стран были заменены.

В частности, из нового списка стран, вызывающих обеспокоенность, выявленных НБГ, были исключены следующие страны: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Камбоджа, Маврикий, Мальта, Монголия и Таджикистан.

В новый список добавлены: Буркина-Фасо, Ирак, Республика Вануату, Венесуэла; Вьетнам; Камерун; Ливан; Мозамбик; Южная Африка; Южный Судан и Гаити.

Список юрисдикций, определенных Национальным банком Грузии как страны с высоким риском отмывания денег, выглядит следующим образом (возможно, при сотрудничестве с этими странами могут затребованы дополнительные комплекты документов или в сделках будет отказано: Афганистан; Албания; Буркина-Фасо; Ирак; Барбадос; Содружество Багамских островов; Вануату; Венесуэла; Гибралтар; Содружество Доминики; Вьетнам; Острова Теркс и Кайкос; Ямайка; Йемен; Иран; Камерун; Каймановы острова; Ливан; Колумбия; КНР; Мозамбик; Южная Африка; Мьянма; Южный Судан; Нигерия; Никарагуа; Пакистан; Панама; Сейшельские острова; Сент-Винсент и Гренадины; Сирия; Гаити; Уганда.