 |
По действующему законодательству, критерии соответствия администратора и акционера, владеющего значительной долей коммерческого банка, расписаны конкретно. В частности, лицу запрещается быть владельцем значительной доли коммерческого банка, если оно было судимо за тяжкое, или особо тяжко преступление, финансирование терроризма и/или легализацию незаконных доходов или другие экономические преступления. Также, лицо может быть администратором коммерческого банка, если оно не было признано судом недееспособным и не сбыло судимо за тяжкое, или особо тяжкое преступление, финансирование терроризма и/или легализацию незаконных доходов или другие экономические преступления. А также, если имеет соответствующее образование и/или опыт и вместе с этим, не является администратором другого коммерческого банка, кроме того случая, когда оно занимает должность администратора в банке, находящемся под контролем данного банка, или в банке, под контролем которого находится данный коммерческий банк
