Нацбанк Грузии оштрафовал платёжную компанию BKYEN301 Georgia

Национальный банк Грузии оштрафовал платёжную компанию BKYEN301 Georgia на 20 000 GEL.

Штраф был назначен за то, что компания передавала неточную информацию в отчётах и с опозданием сообщала о подозрительных финансовых операциях, хотя обязана делать это в установленные сроки.

По данным реестра, 85% компании принадлежит британской фирме BKYEN301 Group Limited, ещё 15% — Софико Деканозишвили.

За что именно оштрафовали компанию:
— три раза компания с опозданием или неточно предоставляла документы, запрошенные регулятором — за это назначили штраф 9 000 GEL;
— в отчётах за 2023 год и I полугодие 2024 года были ошибки в данных по контролю рисков отмывания денег и финансирования терроризма — 3 000 GEL штрафа;
— в одном случае компания неправильно оценила уровень риска клиента, нарушив собственные правила — ещё 3 000 GEL;
— один раз компания не вовремя сообщила государственным органам о подозрительной сделке, за что получила штраф 5 000 GEL.


В Нацбанке пояснили, что такими действиями компания нарушила правила финансового контроля и требования по борьбе с отмыванием денег и незаконными доходами.

Т.е. регулятор посчитал, что компания недостаточно внимательно соблюдала требования по прозрачности и финансовому контролю, обязательные для платёжных сервисов в Грузии.