 |
Если клиент или бенефициарий относится к политически активным лицам, банк дополнительно должен провести следующие мероприятия: получить разрешение руководство банк об установлении деловых отношений с таким лицом; принять разумные меры для установления происхождения денежных средств и имущества такого лица; осуществить усиленный мониторинг сотрудничества с таким лицом.
Если клиент или бенефициарий стал политически активным после установления деловых отношений с банком, банк обязан начать соответствующий мониторинг сразу же по получении этой информации.
Вместе с тем в приказе главы службы финансового мониторинга дается определение термина «политически активное лицо». Это гражданин иностранного государства, который по законодательству соответствующей страны занимает государственную (публичную) политическую должность или/и занимается важной государственной или политической деятельностью.
Также политически активными лицами являются: глава государства, глава и члены правительства, их заместители, руководители государственных учреждений, члены парламента, члены Верховного Совета, члены Конституционного суда, руководящие лица Вооруженных сил, члены совета Национального банка, руководители политических партий и члены их исполнительных органов, другие важные политические деятели, также члены их семей , а также лица, находящиеся в непосредственной деловой с вязи с ними; лицо считается политически активным в течение месяца, после ухода с должности.
