Нацбанк оштрафовал микрофинансовые организации

Служба финансового мониторинга Национального банка Грузии проверила и по результатам проверки оштрафовала несколько микрофинансовых организаций – сумма штрафа составила по 100 000 лари на каждое МФО.



По имеющимся данным, микрофинансовые организации не согласны с решением Нацбанка, и намерены опротестовать его в суде.



По словам главы правления Ассоциации микрофинансовых организаций Бесо Шенгелия, оштрафованные организации получили указание от службы мониторинга не разглашать этот факт, исходя из этого, в объединении сомневаются в том, что штрафы были наложены законно и справедливо.

Соответственно, Ассоциация намерена обсудить этот вопрос с президентом Национального банка.

Деятельность службы финансового мониторинга в основном связана с противодействием отмыванию денег, легализации незаконных доходов, финансированию терроризма и другим связанными с ним преступлениям.

Как заявил представитель Ассоциации МФО, когда была выработаны критерии проверки, у микрофинансовых организаций были определенные претензии – главным образом, связанные с тем, что исходя из масштабов деятельности микрофинансового сектора, все эти виды преступлений никак не могут быть связаны с сектором МФО.

«Тогда Нацбанк нас успокоил и уверил нас в том, то эти критерии разработаны парламентом, и они слишком строгие, но на практике администрирование будет более мягким. Однако оказалось, что на самом деле действия Нацбанка оказались довольно жесткими и строгими, и главной мотивацией является перекачка денег в бюджет» - заявил Бесо Шенгелия.

В Национальном банке «Коммерсанту» подтвердили, что проверки микрофинансовых организаций действительно имели место, что некоторые из них были оштрафованы, однако при этом отказываются уточнять, по какий причине это было сделано.