• сделать стартовой
  • добавить в избранное
  • поиск по сайту
  • лента днягосударствов мирерынкивыставкианалитикаэкспертыбизнес в лицах бизнес
    банкифинансынедвижимостькоммуникациитранспорттуризмстрахованиемедицина
    "Набукко"Форумывсе о винахнапиткипромышленностьэнергетикасельское хозяйство


    Western Union ограничила сумму денежных переводов из России за рубеж


    22.07.2019 | 10:39:53
    Платежная система Western Union с 22 июля ввела лимит на трансграничные денежные переводы на уровне 600 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на письмо компании. Информация об этом содержится и на сайте Western Union.

    Ограничения вводятся "в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях". Это является частью мер в рамках закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева предположила, что Банк России отследил объемы и направления трансграничных переводов Western Union и усмотрел по части из них подозрительные операции.

    В условиях оказания услуг платежной системы говорится, что максимальная сумма одного трансграничного перевода или общая сумма трансграничных переводов в течение одного дня, отправляемого резидентом РФ, не может превышать 5000 долларов.

    Нерезиденты имеют право осуществлять трансграничные переводы на сумму до 7,5 тысячи долларов на одну операцию. Для отправления перевода выше этой суммы нерезиденты обязаны предоставить Western Union документы, подтверждающие цель операции. Максимальная сумма перевода денежных средств в пользу юридического лица не должна превышать 150 тысяч рублей, или 5 тысяч долларов. Максимальная сумма одного внутрироссийского денежного перевода составляет 350 тысяч рублей.

    В январе ЦБ рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за отдельными операциями клиентов. Банк обращал внимание на несколько нестандартных признаков трансграничных переводов: их производят одни и те же физлица неоднократно в течение дня с минимальными интервалами, часто в крупных торговых точках, где нет контрольно-кассовой техники; суммы превышают обычные суммы переводов физлиц, не связанные с предпринимательством; деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же места.

    В апреле системы денежных переводов Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам в рамках борьбы с теневыми операциями и "серым" предпринимательством. Western Union установил лимит в 100 тысяч рублей в месяц, "Золотая корона" ограничила сумму переводов в Казахстан до 150 тысяч рублей, в Киргизию - до 100 тысяч рублей, в Китай и Вьетнам - до 1,55 тысячи долларов. Система Contact снизила сумму переводов до 600 тысяч рублей (20 тысяч долларов или евро) в Казахстан и Киргизию, до 100 тысяч рублей - в Китай.







    лента новостей
  • Пассажиров в Тбилисском международном аэропорту будут обслуживать такси компании Bene Exclusive
  • Бизнес считает возможным учреждение в Грузии Парижского арбитража
  • Министр экономики Грузии приветствует возможное возобновление полетов между Россией и Грузией
  • Турнава: У серьёзных инвесторов не должны возникать вопросы насчет проекта порта Анаклии
  • Рост цен на муку в ближайшее время не ожидается
  • 19 октября в Лондоне пройдет фестиваль вина квеври
  • Доля AZAL на грузинском авиарынке возросла

  • Все замечания и пожелания присылайте на info@bizzone.info. Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия". Размещение рекламы на сайте: info@bizzone.info. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.