• сделать стартовой
  • добавить в избранное
  • поиск по сайту
  • лента днягосударствов мирерынкивыставкианалитикаэкспертыбизнес в лицах бизнес
    банкифинансынедвижимостькоммуникациитранспорттуризмстрахованиемедицина
    "Набукко"Форумывсе о винахнапиткипромышленностьэнергетикасельское хозяйство


    ЕС ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств


    19.04.2018 | 19:17:08
    Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, среди которых и усиление контроля за криптовалютами. Об этом сообщает сайт ЕП.

    Документ является пятым и последним обновлением Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и частично является ответом на террористические нападения 2015 и 2016 в Париже и Брюсселе, а также на офшорный скандал Panama Papers.

    Новые правила предоставляют гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, и помогут избежать коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и уклонения от уплаты налогов.

    Дополнительные меры также позволят открыть данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций для тех, кто проявляет "законный интерес". Это позволит предоставлять информацию журналистам-расследователям и неправительственным организациям). Государства-члены также сохранять право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

    Новые меры также касаются рисков, связанных с подписными картами и виртуальными валютами. Для того чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с должной осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов.

    Такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалют также должны быть зарегистрированы, как и компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

    Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам будет отведено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.









    Система Orphus
    лента новостей
  • Роспотребнадзор не пустил в Россию более 16 тыс литров алкоголя из Грузии
  • «Georgian Airways» увеличила частоту полетов в направлении Батуми-Тель-Авив
  • Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 24,3 процента
  • С сентября UNICEF изучит содержание свинца в крови детей в Грузии
  • С бизнеса в Грузии спишут задолженность на 550 миллионов лари
  • По сравнению с оборотом ресторанов оборот азартных игр в Грузии больше на 1,6 млрд долларов
  • Профсоюзы обвиняют руководство «Грузугля» в давлении на шахтеров

  • Rambler's Top100
    Все замечания и пожелания присылайте на info@bizzone.info. Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия". Размещение рекламы на сайте: info@bizzone.info. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.