С 2019 года в силу вступят новые регуляции в отношении кредитных организаций

С 1 января 2019 года любой субъект, выдавший кредиты не менее чем 20 физическим или юридическим лицам, попадает под регулирование Национального банка Грузии.

Кредитным организациям придется выполнить ряд условий – в частности, пройти все процедурные нормы, включая регистрацию, формирование учредительской структуры и подготовка устава компании, предоставить Национальному банку информацию о текущем финансовом положении (баланс, прибыль- убыток, данные о привлеченных средствах и выданных займах), информацию об офисе, филиалах, или другого рода помещениях, установить аппаратуру видеослежения, обнародовать данные об акционерах, собственниках, и администраторах.

Кроме того, компания должна быть выплатить 10 000 лари за регистрацию в Национальном банке.

Компания должна будет иметь изолированный офис с отдельным входом, общей площадью не менее 20 кв.м., изолированную от офиса кассу, место для хранения драгоценностей, систему видеонаблюдения, сигнализацию, и т.д.