«Виртуальные деньги» - грузинские дочки зарегистрированных в оффшорах компаний Иванишвили

Согласно информации международной организации по журналистским расследованиям в области преступности и отмывания денег, экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили посредством зарегистрированной в панамском оффшоре компании Lynden Management владеет долей в американской фармацевтической компании RAFROT PHARMACEUT CAL.

В ходе расследования выяснилось, что Иванишвили скрыл наличие компании Lynden Management и не указал ее в своей декларации.

В 2016 году Иванишвили примерно 100 миллионов долларов США потерял в швейцарском банке "Кредит Свисс" именно из-за операций, связанных с вышеуказанной фармацевтической компании, однако в заполненной им в 2012 году декларации также не значилась сумма, которую он хранил в указанном швейцарском банке.

Порождает вопросы и не одна зарегистрированная в оффшоре компания, которые владеют дочерними компаниями в Грузии. К примеру, компания VANITIY OVERSEAS LTD, зарегистрированная на Вирджинских островах, и которая является владелицей компаний "Бурджи", "Авиасервис" и "Аквацентр". Среди проектов, осуществленных компанией "Бурджи", бизнес-центр Бидзины Иванишвили.

Интересна также еще одна оффшорная компания, связанная также с именем Иванишвили - зарегистрированная в Панаме FRANKSTON INTERNATIONAL, которая владеет в Грузии компания "Old City development". Эта компания осуществляет проект Иванишвили "Панорама-Тбилиси".

Как сообщает телекомпания "Рустави 2", ассоциированные с Бидзиной Иванишвили зарегистрированные в оффшорных зонах компании в Грузии имеют одного представителя, племянника Бидзины Иванишвили Каху Кобиашвили, однако в документах ни одной из этих компаний Бидзина Иванишвили официально не фигурирует.