 |
согласно поправкам, лицо, имеющее разрешение на обустройство казино, не должен быть судим за финансово-экономические, а также тяжкие и особо тяжкие преступления. Также, желающие открыть казино будут обязаны представить Службе доходов справку о судимости. Данный запрет коснется как учредителей, так и директора казино.
Отмечается, что данная норма будет иметь обратную силу, однако не коснется лиц, с которых снята судимость.
"Основанием для разработки законопроекта стали рекомендации MONEYVAL - комитета Совета Европы по оценке мероприятиям, направленных против отмывания денег. Цель - избежать работы в казино руководителем или представителем лиц, совершивших экономические и финансовые, а также тяжкие и особо тяжкие преступления. Также целью законопроекта является превенция учреждения игровых заведений вышеуказанными лицами", - отмечает Минфин.