Грузинские банки попали в международное журналистское расследование

В международное журналистское расследование по поводу отмывания денег попали грузинские коммерческие банки.

В частности в отчете Международной ассоциации расследовательской журналистики, говорится о подозрительных транзакциях в 1997-2017 годах на общую сумму в 2 трлн. долларов. В основном они осуществлялись крупнейшими коммерческими банками Европы, Азии и США.

Речь идет об операциях, которые были квалифицированы, как содержащие повышенный риск отмывания денег.

При этом журналистам удалось точно отследить цепочку подозрительных сделок на сумму 235 млрд. долларов.

Что касается грузинских банков, то с их помощью были осуществлены транзакции на сумму 27 млн. долларов. В частности, зафиксирована 161 транзакция «ТВС-банка» и банка Habib Bank Zurich на общую сумму в 16 млн. долларов, 13 транзакций между и

«ТВС-банком» и Raiffeisenbank (7,6 млн. долларов), 5 перечислений между

The National Bank of Ras(Ras Al-Khaimah, и «ТВС-банком» (1 млн.), 1 транзакция между «ТВС-банком» и «Сбербанком» на сумму 1, 8 млн. долларов, а также несколько более мелких перечислений на сумму до 414 000 долларов.