• сделать стартовой
  • добавить в избранное
  • поиск по сайту
  • лента днягосударствов мирерынкивыставкианалитикаэкспертыбизнес в лицах бизнес
    банкифинансынедвижимостькоммуникациитранспорттуризмстрахованиемедицина
    "Набукко"Форумывсе о винахнапиткипромышленностьэнергетикасельское хозяйство


    Грузинские банки попали в международное журналистское расследование


    22.09.2020 | 19:11:30
    В международное журналистское расследование по поводу отмывания денег попали грузинские коммерческие банки.

    В частности в отчете Международной ассоциации расследовательской журналистики, говорится о подозрительных транзакциях в 1997-2017 годах на общую сумму в 2 трлн. долларов. В основном они осуществлялись крупнейшими коммерческими банками Европы, Азии и США.

    Речь идет об операциях, которые были квалифицированы, как содержащие повышенный риск отмывания денег.

    При этом журналистам удалось точно отследить цепочку подозрительных сделок на сумму 235 млрд. долларов.

    Что касается грузинских банков, то с их помощью были осуществлены транзакции на сумму 27 млн. долларов. В частности, зафиксирована 161 транзакция «ТВС-банка» и банка Habib Bank Zurich на общую сумму в 16 млн. долларов, 13 транзакций между и

    «ТВС-банком» и Raiffeisenbank (7,6 млн. долларов), 5 перечислений между

    The National Bank of Ras(Ras Al-Khaimah, и «ТВС-банком» (1 млн.), 1 транзакция между «ТВС-банком» и «Сбербанком» на сумму 1, 8 млн. долларов, а также несколько более мелких перечислений на сумму до 414 000 долларов.






    лента новостей
  • Заработок на криптовалютных биржах
  • В сентябре экономика Грузии сократилась на 0,7 процента
  • Какой купить плед для пикника и дома: различия в параметрах текстиля
  • Национальный банк оставил ставку рефинансирования без изменений
  • Отели и гостиницы в Грузии потеряли более 70 процентов своих доходов
  • 30% убытков грузинских банков приходится на «Банк Грузии»
  • Из Грузии экспортировано яблок на сумму 1, 3 млн. долларов

  • Все замечания и пожелания присылайте на info@bizzone.info. Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия". Размещение рекламы на сайте: info@bizzone.info. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.