• сделать стартовой
  • добавить в избранное
  • поиск по сайту
  • лента днягосударствов мирерынкивыставкианалитикаэкспертыбизнес в лицах бизнес
    банкифинансынедвижимостькоммуникациитранспорттуризмстрахованиемедицина
    "Набукко"Форумывсе о винахнапиткипромышленностьэнергетикасельское хозяйство


    Прокуратура предъявила обвинение в отмывании денег учредителям «Ти-Би-Си Банка»


    24.07.2019 | 13:21:59
    Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение учредителям «Ти-Би-Си Банка» - Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

    Как заявили на проведенном в ведомстве брифинге, Хазарадзе и Джапаридзе обвиняются по факту легализации группой незаконных доходов в размере 16 754 000 долларов США.

    «Как известно общественности, 2 августа 2018 года Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту легализации незаконных доходов председателем наблюдательного совета «Ти-Би-Си банка» и его замом.

    С учетом высокого общественного интереса, хотим сообщить, что в результате анализа доказательств, добытых в рамках ведущегося по уголовному делу расследования, принято итоговое решение

    Вынесено постановление об обвинении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по факту легализации группой незаконных доходов в размере 16 754 000 долларов США, что сопровождалось получением доходов в особо крупном размере (преступление предусмотрено подпунктом «а» 2-й части и подпунктом «в» 3-й части статьи 194 УК Грузии).

    Также хотим сообщить, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе сегодня вызваны в Генеральную прокуратуру Грузии с целью предъявления им постановления об обвинении. После предъявления обвинения М. Хазарадзе и Б. Джапаридзе Генпрокуратура обратится к суду с ходатайством об избрании для них меры пресечения.

    Информация о мере пресечения общественно







    лента новостей
  • Вызовы ртвели и грузинского винного сектора
  • Из Батуми и Поти будет назначен контейнерный корабль на Констанцу
  • Wizz Air вступает в конкуренцию с Ryanair на грузинском рынке
  • Омбудсмен за начало дискуссий о разнице в размере зарплат мужчин и женщин
  • Азиатский банк развития утвердил новую стратегию сотрудничества с Грузией
  • Филиалы российских компаний, выигрывающие тендеры в Грузии
  • Премьер Грузии презентовал сервис аренды электромобилей в Батуми

  • Все замечания и пожелания присылайте на info@bizzone.info. Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия". Размещение рекламы на сайте: info@bizzone.info. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.