• сделать стартовой
  • добавить в избранное
  • поиск по сайту
  • лента днягосударствов мирерынкивыставкианалитикаэкспертыбизнес в лицах бизнес
    банкифинансынедвижимостькоммуникациитранспорттуризмстрахованиемедицина
    "Набукко"Форумывсе о винахнапиткипромышленностьэнергетикасельское хозяйство


    Глава Ассоциации банков: Отчет госдепа США по Грузии требует внимания


    04.04.2019 | 13:15:52
    Глава Ассоциации банков Александр Дзнеладзе считает, что та часть отчета Госдепартамента США, которая касается Грузии требует внимания, несмотря на то, что в стране очень хорошо функционирует система финансового мониторинга, которая контролирует банковские операции.

    «В той части, которая касается финансовой системы Грузии, отчет общий, но при этом очень важный и надо обратить более серьезное внимание на те вопросы, которых он касается. Мы не можем понять о каких конкретных фактах идет речь, так как у нас никаких подобных данных нет, но на них следует обратить внимание» - заявил он.

    По его словам, в настоящее время Национальный банк занят поиском конкретных транзакций, которые могли бы подтвердить вывода госдепартамента.

    «Это новая информация, о которой нам ничего неизвестно, и скорее всего, Национальный банк сделает по этому поводу заявление. В отчете говорится, что в Грузии может существовать риск финансового мошенничества и отмывания денег, но не сказано, что это уже происходит. Не могу ничего сказать более детально, так как никаких пояснений по поводу сказанного госдеп

    Как известно, в отчете Госдепартамента США говорится, что значительная часть нелегальных доходов в Грузии связана с банковским мошенничеством, киберпреступлениями, и незаконным присвоением денег.

    В частности, в нем сказано, что грузинские банки осуществляют разного рода транзакции по смене юрисдикций, которые связаны с отмыванием денег.







    лента новостей
  • В Грузии откроется представительство департамента коммерции США- подписан меморандум
  • Конкуренция на грузинском рынке мороженого растет
  • Денежные переводы в Грузию выросли на 11,8%
  • Микрофинансовый сектор Грузии терпит убытки
  • Открылся новый авиарейс лоукостера Buta Airways Баку-Батуми
  • Делегация Грузии представляет туристический потенциал Грузии в Корее
  • Число визитеров на охраняемых территориях Грузии возросло на 14%

  • Все замечания и пожелания присылайте на info@bizzone.info. Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия". Размещение рекламы на сайте: info@bizzone.info. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.