• сделать стартовой
  • добавить в избранное
  • поиск по сайту
  • лента днягосударствов мирерынкивыставкианалитикаэкспертыбизнес в лицах бизнес
    банкифинансынедвижимостькоммуникациитранспорттуризмстрахованиемедицина
    "Набукко"Форумывсе о винахнапиткипромышленностьэнергетикасельское хозяйство


    Грузинские банкиры не реагируют на факты, приведенные в отчете Госдепа США


    03.04.2019 | 18:07:55
    Грузинские банкиры не делают никаких комментариев по поводу фактов, приведенных в отчете Госдепартамента США, в котором говорится, что грузинские банки используются для перечисления денег из одной юрисдикции в другую - по мнению ведомства, это делается с целью фальсификации документации или торговой информации.

    При этом, по данным госдепа, грузинские банки пытаются привлечь оффшорные компании и нерезидентов вкладчиков.

    Исходя из того, что мошеннические транзакции и операции по отмыванию денег невозможны без участия в них топ-менеджмеров, государственный департамент США, который является одной из самых квалифицированных и беспристрастных структур в мире, фактически обвиняет грузинских банкиров в мошенничестве.

    Впрочем, сами грузинское банкиры, кроме руководства «Карту банка» предпочитают отмалчиваться – руководители крупнейших финансовых институтов страны не комментируют заявление госдепа.

    По словам генерального директора «Карту банка» Нато Хаиндрава, в грузинской банковской системе такого рода транзакции не осуществляется по причине очень жесткого контроля со стороны Национального банка.

    «Все перечисления фиксируются службой мониторинга, и не знаю, о чем говорит госдепартамент. Национальный банк очень хорошо и квалифицированно выполняет свои обязанности» - заявила она.

    По ее словам, вполне возможно, что госдепартамент имеет в виду какое-то конкретное дело, а не практику в целом принятую в банковской системе Грузии.

    «Не могу ничего сказать, наверное речь идет о каких-то конкретных делах. Я знаю, что в Грузии на очень высоком уровне работает служба финансового мониторинга, которая проверяет все банки. Ничего не слышала о том, что в нашей банковской системе происходит такое» - заявила Нато Хаиндрава.







    лента новостей
  • На данном этапе нет необходимости пересмотра банковских регуляций - Минфин Грузии
  • Сколько электроэнергии Грузия будет использовать к 2030 году?
  • Зоидзе: Пенсионная реформа - это инвестиция в будущее страны
  • Украинских туроператоров ознакомили с туристическим потенциалом Грузии
  • В Токио ознакомились с культурой грузинского застолья
  • Enter Air будет выполнять чартерные рейсы между Варшавой и Батуми
  • В природоохранительных целях «Макдональдс-Грузия» внедряет новый стандарт

  • Все замечания и пожелания присылайте на info@bizzone.info. Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия". Размещение рекламы на сайте: info@bizzone.info. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.