Учредитель «ТВС-банка» рассказал о транзакции, по которой ведется следствие

По словам учредителя «ТВС-банка» Мамуки Хазарадзе, транзакция, из-за которой он и его партнер вынуждены были покинуть банк, не имеет ничего общего с отмыванием денег, и все началось после того, как с целью увеличения капитализации банка пришлось искать дополнительные средства – об этом он заявил в ходе выступления перед финансово-бюджетным комитетом парламента.

В частности, речь шла о привлечении дополнительных 17 млн. долларов в капитал банка. После того, как возможности получения средств от крупных иностранных инвесторов по различным причинам были исчерпаны, учредители банка стали искать деньги внутри страны.

Именно тогда и была осуществлена та самая транзакция.

«Мы получили 60 млн. на очень выгодных условиях от J.P. Morgan, и нам нужны были еще 17 млн. Мы договорились о получении нужной суммы от бизнесмена Авто Церетели, моего близкого друга и делового партнера. Он взял 17 млн. в качестве займа с кредитной линии в 35 млн. долларов в нашем же банке, и перечислил их нам, в долг. Именно эту транзакцию сейчас Национальный банк оценивает, как отмывание денег» - заявил Мамука Хазарадзе.

По его словам, эта транзакция начала раскручиваться Нацбанком и прокуратурой в конце 2018 года, и это совпало с постоянными проверками со стороны различных госструктур.

При этом, как заявил учредитель «ТВС-банка», перед вторым туром президентских выборов, он получил письмо от министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, который выдвинул в его адрес ряд требований, пригрозив в противном случае, испортить ему репутацию на международной арене.

«Я очень удивился, что это письмо было написано, и все это не сказали нам устно. Это были требования, которые мы, разумеется, не выполнили... После этого вы знаете, как произошло развитие событий», - заявил Мамука Хазарадзе.

Он также потребовал отставки главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе.

«Я выражаю полное недоверие компетенции президента Национального банка и его заместителя. Не знаю, есть ли у меня право, это, наверное, решать вам, депутатам, но как гражданин и человек, на протяжении 27 лет погруженный в эту индустрию, хочу, чтобы встал вопрос о его ответственности. И второе, также не знаю, есть ли у меня право на это и как это с процедурной точки зрения, но требую создать специальную комиссию, где ознакомлю вас со всеми теми деталями, письмами и еще многими нюансами и введу в курс дела», - заявил Хазарадзе.