• сделать стартовой
  • добавить в избранное
  • поиск по сайту
  • лента днягосударствов мирерынкивыставкианалитикаэкспертыбизнес в лицах бизнес
    банкифинансынедвижимостькоммуникациитранспорттуризмстрахованиемедицина
    "Набукко"Форумывсе о винахнапиткипромышленностьэнергетикасельское хозяйство


    TBC банк отрицает свое участие в деле бизнесмена Окуашвили


    03.10.2018 | 18:05:10
    Председатель Наблюдательного совета TBC банка Мамука Хазарадзе опроверг заявления учредителя Omega Group и владельца телекомпании «Ибериа» Зазы Окуашвили, который обличил владельцев TBC банка в оказании помощи в осуществлении мошеннической схемы в 2016 году, в результате которой, Окуашвили, предположительно передал сумму в крупном размере бывшим высокодолжностным лицам, приближенным к Бидзине Иванишвили.

    Хазарадзе заявил 2 октября, что «все было сделано в соответствии с законом», и объяснил, что «мы все должны покончить с ложью и клеветой». «Если вы открываете компанию хотя бы за 20 минут, и вы выносите деньги, и ваш директор делает запрос, банк обязан отдать деньги», — заявил он.

    Заявлению Хазарадзе двумя днями ранее предшествовало интервью телекомпании «Рустави-2» с Зазой Окуашвили, в котором он заявил, что его вынудили выплатить 4 млн лари офшорной компании ООО «Олимпус», чтобы потом уже вынести «отмытые» деньги и передать бывшим высокодолжнстным чиновникам, приближенным к Иванишвили. Взамен на это, по словам Окуашвили, приближенные к власти лица обещали помочь Omega Group в том, что ее задолженности перед бюджетом будут списаны.

    Окуашвили пояснил, что деньги были выданы банком под давлением властей, без соответствующей документации, в нерабочие часы.

    Согласно информации Публичного реестра, ООО «Олимпус» было зарегистрировано в Грузии 19 апреля 2016 года, но владельцем 100% акций компании является зарегистрированная в Панаме компания Widepoint Investments Inc.

    Вчера интернет-издание «Нетгазети» опубликовало фотокопии, которыми, предположительно, подтверждается, что директор ООО «Олимпус» Александр Хачишвили со счета в ТВС банке 21 апреля 2016 года, в 19:22 ч., в виде наличных денег снял 1 млн долларов США, а 22 апреля 2016 года, в 12:25 ч. снял 781 тыс. долларов США.

    Юрист TBC банка Екатерине Эгутия заявила, что ООО «Олимпус» является не офшорной, а грузинской компанией, и что счет компании «был открыт с соблюдением всех норм». По ее словам, неправда, что якобы транзакция была осуществлена в нерабочие часы, так как банк работает до 8 часов вечера.

    Она заявила, что из-за требований конфиденциальности она не может предоставить информацию об этой конкретной транзакции, но подчеркнула, что «это обычная транзакция, такие транзакции в банке осуществляются ежедневно».









    Система Orphus
    лента новостей
  • Новая инициатива EBRD поможет малым и средним предприятиям Грузии
  • Чоговадзе: Государство не собирается вводить налоги на посуточную аренду квартир
  • Парламент намерен рассмотреть проект регуляций на игорный бизнес
  • Россия будет размещать нефтепродукты в оккупированных регионах Грузии без тарифов на экспорт
  • Нацбанк Грузии: Денежные переводы из России сокращаются
  • В первом полугодии грузины потратили заграницей рекордную сумму
  • Госаудит: Валютный риск остается главным риском госдолга

  • Все замечания и пожелания присылайте на info@bizzone.info. Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия". Размещение рекламы на сайте: info@bizzone.info. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.