Нацбанк защищает банковскую систему

Недопустимо обобщение на всю финансовую систему фактов нарушения закона со стороны отдельных коммерческих банков – говорится в заявлении Национального банка.

«Согласно закону о предотвращении легализации незаконных доходов» Национальный банк является надзорным органом, который контролирует деятельность коммерческих банков и проводит проверки банков на предмет соблюдения ими законодательства Грузии.

При этом, в компетенцию Нацбанка не входит определения того, можно ли считать деятельность того или иного коммерческого банка легализацией незаконных доходов.

Нацбанк путем дистанционного надзора и инспектирования на месте, постоянно проверяет находящиеся в его юрисдикции. В случае выявления обстоятельств, которые могут быть оценены как нарушение законодательства, мы передаем материалы в соответствующие структуры.

Следует отметить, что упразднение лицензии конкретных банков из-за их причастности к отмыванию денег является вполне распространенной практикой во всем мире, в том числе и в развитых странах.

Исходя из этого, недопустимо переносить на всю финансовую систему Грузии отдельные факты участия конкретных банков в незаконных операциях по легализации незаконных доходов.

Национальный банк Грузии является гарантом стабильности финансовой системы страны в своей деятельности руководствуется международными стандартами, а его деятельности в области пресечения отмывания денег была высоко оценена международными организациями, занимающимися противодействием незаконному обороту денег» - говорится в заявлении Нацбанка.