Кипрскую «дочку» ВТБ назвали кошельком российских чиновников
04.04.2016 | 11:56:55
О связи народного артиста России и офшорных компаний с оборотами в миллиарды долларов стало известно из опубликованного в воскресенье расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), проведенного в сотрудничестве с сотнями СМИ и организаций, занимающихся борьбой с коррупцией, из разных стран мира. В основу расследования легли документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, около года назад переданные анонимным осведомителем в редакцию немецкой Süddeutsche Zeitung. Среди бенефициаров офшорных компаний, ставших объектом журналистского расследования, оказались ряд бывших и действующих политиков из разных стран мира, известных спортсменов, а также российских чиновников, членов их семей и связанных с ними лиц. Офшоры, принадлежавшие Ролдугину, были зарегистрированы в 2006-2009 гг., и просуществовали до 2014-2015 гг., пишет "Новая". В частности, музыкант был собственником Sonnette Overseas (Британские Виргинские острова) и International Media Overseas (IMO, Панама). В этих компаниях его интересы представляли бизнесмены из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (Британские Виргинские острова). Как выяснили журналисты, у каждого из этих офшоров была своя роль: некоторые получали практически без обеспечения сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank, а затем распределяли эти средства другим компаниям, другие использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях, третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги. Согласно документам из Mossack Fonseca, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов. Обороты других компаний из схемы скромнее, но и они исчисляются сотнями миллионов долларов. Основными источниками финансирования связанной с Ролдугиным группы офшоров, пишет газета, были сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России - «Роснефти» и «Газпрома», «пожертвования» от крупных российских бизнесменов и льготные займы от кипрского RCB Bank. Согласно документам, в 2010-2012 гг. RCB Bank открыл для Sandalwood Continental кредитную линию как минимум на 650 млн долларов. При этом в некоторых кредитных соглашениях не были четко прописаны ни цели кредита, ни порядок его погашения. Из документов видно, что сами юристы Mossack Fonseca настороженно относились к подписанию подобных соглашений. "У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных соглашениях", - указывает Марк Пит, профессор по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывший член Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В большинстве оказавшихся в распоряжении расследователей кредитных договоров, действительно, не указано никакое обеспечение: компания, связанная с Ролдугиным, без всякого риска получала сотни миллионов долларов от «дочки» российского госбанка. В самом банке подобную точку зрения категорически отрицают. Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank - так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке утверждают, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования. Источник: finanz.ru |
|
|
Все замечания и пожелания присылайте на [email protected].
Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия".
Размещение рекламы на сайте: [email protected]. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.
|